保单转让如何洗钱

0次浏览     发布时间:2024-12-31 12:10:11    

保单转让洗钱的操作手法主要包括:

虚增保额:

在保单上人为增加保额,超出实际需要支付的金额,以此作为资金转移的手段。

虚构保险理赔:

伪造保险事故,通过虚构理赔过程来转移非法资金。

换头保单:

通过转让保单所有人的身份,将非法资金转移到看似合法的个人或实体名下。

这些手法都是利用保险产品的特性进行非法资金转移,是洗钱行为的一种形式。

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